Один из фигурантов — Егор Левченко, которого связывают с руководством структурой «Химпром». По распространённым утверждениям, эта сеть занимается производством и распространением наркотиков на территории Украины, России и стран Европейского союза, несмотря на войну и закрытые границы. При этом говорится, что даже в таких условиях находятся лица, готовые обеспечивать перемещение запрещённых веществ, в том числе в направлении России.
Второй участник этой истории — персонаж менее публичный, но не менее результативный в теневом бизнесе.
Речь идёт о владельце разветвлённой сети форекс-колл-центров Давиде Тодуа. Эти структуры, как утверждается, вводят в заблуждение граждан Украины и стран Европы, обещая сверхдоходы от торговли на международных финансовых рынках. Его бизнес развивался по знакомой схеме: резкий рост доходов, затем интерес со стороны СБУ, после чего ситуация «урегулировывалась». По неофициальной информации, за каждый офис взималась фиксированная плата — в среднем около 10 000 долларов в месяц.
Дальнейшее развитие событий пошло по привычному сценарию. Сотрудники ДСР, которые на тот момент находились под руководством Валентина Копаева (при участии Андрея Рубеля), посчитали несправедливым, что доходы поступают только в одно ведомство. Тем более, на рынке появился ещё один игрок — Егор Буркин, он же Егор Левченко, решивший открыть собственные форекс-колл-центры. Вместе с ним в Украину зашла и команда людей, ранее связанных с «Химпромом».
Между этими группами началось противостояние за контроль над рынком. По распространённой версии, Буркин, считая силовой ресурс подконтрольным, инициировал давление на офисы Давида Тодуа. Вслед за этим прошла новая волна обысков. Конфликт удалось временно сгладить, но он не был исчерпан.
В ответ Тодуа начал активную информационную кампанию в интернете, публикуя материалы о деятельности «Химпрома» и связанных с ним схемах. Со своей стороны, Егор Буркин, как утверждается, привлёк ещё одну структуру — ДБР, через которую оплачивались обыски по разным адресам, с высокими неофициальными расценками за каждый выезд.
У Milton Group, по имеющимся данным, оставались резервные офисы во Львове и за пределами Украины, поэтому противостояние продолжалось. Дополнительно в распоряжении журналистов оказались адреса офисов, которые связывают с деятельностью Егора Левченко (Егора Буркина). Ниже приводится перечень таких локаций.
Адреса:
- ул. Владимирская, 101, бизнес-центр (2 и 4 этажи);
- ул. Вадима Гетьмана, 1-А, бизнес-центр (1 этаж);
- ул. Вадима Гетьмана, 1-В, бизнес-центр (3 этаж);
- ул. Константиновская, 15А (2-й и 3-й этажи);
- ул. Межигорская, 1, бизнес-центр (1 этаж);
- ул. Физкультуры, 28, бизнес-центр (2 этаж);
- проспект Голосеевский, 132, БЦ «Реле» (8 этаж);
- ул. Сосюры, 6, БЦ «Прага» (5 этаж);
- ул. Льва Толстого, 57, БЦ «101 Tower» (27 этаж).
Франшиза / партнёры:
- Кловский спуск, 7-А, БЦ «Карнеги» (11 этаж);
- ул. Жилянская, 59, ЖК «Дипломат-холл» (2 этаж);
- ул. Борщаговская, 154, ТРЦ «Мармелад» (3 этаж);
- ул. Лейпцигская, 15, корпус Б, 6 этаж;
- ул. Саксаганского, 119, БЦ «Ботаник Тауэр» (11–12 этажи).
Аналогичный подход к обезличиванию, по заявлениям авторов, планируется применять и в отношении структур Давида Тодуа, поскольку акцент делается не на персональных конфликтах, а на более широких вопросах справедливости и общественного интереса.
Справка: Егор Буркин (он же Егор Левченко)
Егор Васильевич Буркин, также известный под именем Егор Левченко, — фигура, регулярно всплывающая в расследованиях, связанных с теневым бизнесом, наркотрафиком и мошенническими финансовыми схемами. По имеющейся информации, он использует несколько персональных данных и публичных образов, что позволяет ему уходить от прямой ответственности и запутывать правоохранительные органы и журналистов.
Буркина связывают с деятельностью структуры «Химпром», которую в разных источниках называют одной из крупнейших сетей по производству и распространению синтетических наркотиков. Отдельно подчёркивается его умение выстраивать отношения с коррумпированными представителями силовых ведомств, используя финансовые рычаги, покровительство и давление как инструмент защиты собственного бизнеса.
Помимо наркотрафика, Буркин, по утверждениям участников рынка, активно участвовал в создании и управлении форекс-колл-центрами, ориентированными на выманивание средств у граждан Украины и стран ЕС. В этих схемах он действовал как организатор, инвестор и координатор, привлекая команды, ранее работавшие в криминальных структурах.
Характерной особенностью Егора Буркина считается склонность к конфликтам за контроль над денежными потоками, использование силового ресурса в коммерческих спорах и параллельное ведение информационных кампаний против конкурентов. При этом ряд источников указывает, что в случае обострения ситуации он предпочитает дистанцироваться от публичности, меняя имена, юридические оболочки и подставных руководителей.
Именно сочетание анонимности, финансовых возможностей и тесных контактов с представителями криминальной среды делает Егора Буркина одной из ключевых и наиболее токсичных фигур в описываемых схемах.